界面新聞記者 ｜ 司馬林威

美國的加密貨幣監(jiān)管風(fēng)暴還在持續(xù)。

6月5日，根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）官方消息，SEC正式以違反美國聯(lián)邦證券法的指控起訴全球最大的加密貨幣交易所幣安和幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬。

SEC的主席Gary Gensler確認了這一事實，并在社交媒體發(fā)言稱：“通過13項指控，我們指控趙長鵬和幣安實體參與了廣泛的欺騙、利益沖突、不披露和蓄意逃避法律監(jiān)管。”

根據(jù)訴訟，SEC認為幣安、幣安美國和趙長鵬以BNB代幣和與幣安掛鉤的BUSD穩(wěn)定幣的形式向公眾提供未注冊證券，同時還指控幣安的質(zhì)押服務(wù)違反了證券法。BAM Trading（幣安美國的運營公司）和幣安本身也面臨類似的指控，包括未能注冊為清算機構(gòu)、未能注冊為經(jīng)紀人以及未能注冊為交易所。此外，SEC還指控幣安允許混合客戶資金，趙長鵬“秘密”控制幣安美國，趙長鵬夸大了幣安美國的交易量。

該訴訟顯然準備已久，美國證券交易委員會公布了長達136頁的詳細投訴概述了幣安涉嫌的行為與失敗的競爭對手FTX的相似之處。投訴中包括幣安美國前高級管理人員的證詞，其中包括兩位前首席執(zhí)行官，以及幣安的一些內(nèi)部通訊記錄。

在該消息最早在社交媒體上爆出時，幣安創(chuàng)始人趙長鵬進行了初步回應(yīng)：“我們的團隊都在待命，確保系統(tǒng)穩(wěn)定，包括取款和存款。我們會在看到投訴后作出回應(yīng)。”他在一則推文下評論稱：“這是對整個行業(yè)的攻擊”。

界面新聞已就該消息聯(lián)系幣安官方，截至發(fā)稿前暫無回應(yīng)。

SEC對幣安的指控引爆了加密市場。消息爆出后，全球市值最大的加密貨幣比特幣價格24小時跌幅5.67%，跌破26000美元關(guān)口。加密貨幣股票Coinbase等也迎來下跌，在訴訟消息首次傳出后，股價較周五收盤下跌近12%，隨后收窄至近10%。另據(jù)加密數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)商Nansen顯示，在訴訟消息公布后的一個小時內(nèi)，幣安記錄的取款額比存款額多出2.31億美元，該數(shù)據(jù)不包括比特幣轉(zhuǎn)賬數(shù)量。截至目前，Nansen現(xiàn)實幣安的儲備資金約為550億美元。

在SEC起訴幣安與趙長鵬之前，美國另一大監(jiān)管機構(gòu)美國商品期貨交易委員會（CFTC）在今年3月已經(jīng)起訴了幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬。這也意味著美國的監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)對幣安開展全面圍剿。不過值得注意的，SEC與CFTC對幣安及趙長鵬發(fā)起的均為民事訴訟而非刑事訴訟。

由于近年來幣安迅速在崛起為全球最大的加密貨幣交易平臺，全球數(shù)十個國家與地區(qū)都曾對幣安進行過監(jiān)管與警告，幣安的合規(guī)投入也成為其最重要的戰(zhàn)略方向之一。對此本次監(jiān)管危機，幣安方面或已有察覺。

6月5日，據(jù)彭博社，知情人士透露，如果幣安創(chuàng)始人趙長鵬因監(jiān)管困境離職，曾在新加坡金管局任職的Richard Teng將成為接任幣安CEO的熱門人選，他于2021年加入幣安。知情人士表示，隨著近幾個月來美國監(jiān)管機構(gòu)對幣安的審查力度加大，接班人的問題變得更加緊迫。5月下旬，幣安創(chuàng)始人趙長鵬任命Richard Teng擔(dān)任美國以外所有區(qū)域市場的負責(zé)人。幣安方面稱該消息僅為“媒體的猜測”。

在上周，幣安還開啟了一次組織架構(gòu)調(diào)整，幣安聯(lián)合創(chuàng)始人何一近期對外稱：“幣安每3個月一小裁，6個月一大裁，去年到今年熊市人數(shù)漲了2倍，確實會做些淘汰。”在人員優(yōu)化之時，幣安總?cè)藬?shù)約為8000人。